Yetkililerin yürüttüğü geniş kapsamlı yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, finans sektöründe faaliyet gösteren bazı şirketlere yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Ödeme ve medya sektöründe yatırımları bulunan iş insanı EK'nin da aralarında bulunduğu 59 kişiye gözaltı kararı verildi. EK'nin yasa dışı bahis faaliyetleri yönetildi ve elde edilen gelirleri finansal sistem aracılığıyla akladığı
Ödeme Sistemi Bahis İçin Kullanıldı
Soruşturma kapsamında, EK'nin yıllar önce bir bilişim firması kurarak finans sektörüne adım atması ve yasa dışı bahis operasyonlarını desteklemek amacıyla ödeme hizmetleri sunan bir kuruluş oluşturulması öne çıktı. Yapılan incelemelerde, bu sistem yurt dışı merkezli sanal bahis sitelerine finansal altyapı desteği sağlanıyor. Ayrıca 3. kişiler adına açılan sahte hesaplar aracılığıyla bahis gelirlerinin kaybedilmesine izin verilmesi
Finansal Raporlarda Şüpheli İşlemler Tespit Edildi
Yetkililer tarafından hazırlanan finansal raporlara göre, söz konusu ödemelerin boyutlarının doğrulandığı, yüzbinlerce farklı para transfer işlemi tespit edildi. Bu transferler arasında, yasa dışı bahis gelirleriyle bağlantılı binlerce hesap olduğu ileri sürüldü. Raporlarda, sistem üzerinden yüksek meblağlı para transferlerinin kripto varlıkların hizmet sağlayıcılarına yönlendirildiği ve bahis işlemleriyle bağlantılı olduğu, değerlendirilen uluslararası işlem kaydının bulunduğu iddi
Banka Satın Alma Alımı ve Şirketler Zinciri
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin yasadışı bahis gelirleriyle bir banka satın aldığı ve daha sonra çeşitli finans ve teknoloji şirketlerini bünyelerine kattıkları öne çıktı. Ayrıca, farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirketin devralınarak bahis gelirlerinin eritildiği sistem içinde
6,9 Milyar TL'lik Mal Varlığına El Kondu
Yorumlar
Kalan Karakter: